中铁工业:2017年年度股东大会会议资料_市场要闻

奇纳钢铁工业:2017年度使合作大会年会物

时间:2018-06-23 00:00:00

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中铁高新工业股票股份股份有限公司 2017 年度使合作大会年会物

中铁高新工业股票股份股份有限公司

2017 使合作周年纪念的大会

讨论会文献

二〇一八年六月中铁高新工业股票股份股份有限公司 2017 年度使合作大会年会物

中铁高新工业股票股份股份有限公司 2017 使合作周年纪念的大会讨论会账单

发酵饮料1:为公司董事、监事和高级看管着员收买 2018 年度指责管保

的账单》 ………………………………………………………………..

2

条例草案二:《涉及<公司 2017 年度公报及其摘要>的账单》 ……………..

8

条例草案三:《涉及<公司 2017 年度财务决算公报>的账单》 ……………….

9

条例草案四:《涉及<2017 年度董事会任务公报>的账单》………………….

34

条例草案五:《涉及<2017 年度孤独董事公报>的账单》 ……………….

43

条例草案六:《涉及<2017 年度中西部及东部各州的县议会任务公报>的账单》………………….

60

发酵饮料七:《涉及<公司 2017 年度利润分配设计图>的账单》 ………………

68

发酵饮料八:《涉及<公司 2017 日常相关性市的落实 2018 年度日报协会

等待的轻的>的账单》 ………………………………………………….

72

条例草案九:涉及公司的项目 2017 资产年度减值票据……………….

79

条例草案十:涉及签字《掌握财政办事设计拟定草案》

的账单》 ……………………………………………………………….

81

条例草案十一:涉及变换公司 2018 年度会计事务所的发酵饮料 …………

102

条例草案十二:《涉及公司 2018 年下半载至 2019 发酵饮料上半载的安全问题106

中铁高新工业股票股份股份有限公司 2017 年度使合作大会年会物发酵饮料1:

论公司董事、监事和高级看管着员

买通 2018 年度指责管保法案、使合作代表和使合作会:

为公司董事、监事和高级看管着员收买 2018 年度指责策略性 2018 2 1 第七届日经董事会第十一届讨论会仔细思索批准。,列席使合作大会,请予仔细思索。

– 2 -中铁高新工业股票股份股份有限公司 2017 年度使合作大会年会物

论公司董事、监事和高级看管着员

买通 2018 年度指责管保公司人的发酵饮料

为公司董事供给物依据、监事和高级看管着员的合法权利,适合股票上市的公司的接管盘问,提议公司做董事、监事和高级看管着员收买 2018 年度指责管保。

一、管保公司与管保公司的选择

批准多沉思,公司持续选择奇纳铁路公司汇达管保公司股份有限公司中铁汇达供给物董事、监事和高级看管着员指责管保的干练的人办事。中铁汇达于 2018 1 这家公司每月的创办了这家公司。 2018 年度董事、监事和高级看管着员指责管保的买通任务,批准对少量的管保公司人的考察,奇纳中卫财产管保股份股份有限公司供给物低物价。终于,提议公司首次思索奇纳Ping An。 2018年度董事、监事和高级看管着员指责管保的管保人。

二、次要管保条款

1.指责限额:5000 万元

2.管保费:人民币 76320 元。

3.被管保人:

1)董事、监事和高级看管着员,无论如何,它以前的男朋友或女朋友内部旁听生或砸锅看管着。;

– 3 -中铁高新工业股票股份股份有限公司 2017 年度使合作大会年会物(2具有平等的指责的管保公司人的安宁高级看管着员; (3)仆人,但它仅限于以下一点一种最大限度的:最适当的为了做 就被管保公司人的监督者或看管着员。;这只与服务人的不妥雇用行动使担忧。;或许被列为安宁被管保人的赔恳求 协同有反应的或侦探客体;

4废物后,已腰槽被管保公司人补苴(与被管保公司人的 董事、被管保公司人的导师与监事和S的缓缓地变化或发展平等的。、孤独轴承 包人、被第二的人或代理人;

5)受命施行为被管保公司人的仆人福�

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