浩祯股份:2017年第二次临时股东大会决议公告_浩祯股份(831156)股吧

公报日期:2017-02-06

公报号:2017-009

贴纸加密:831156 贴纸约分:浩祯股份 预兆旧货商人:安信贴纸

上海昊珍自动化技术股份股份有限公司

第二次暂时成为搭档大会决议公报

公司和董事会一帮保证书A的真理。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或成功地忽略,愿意的的真理、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、运动会集合与列席

(i)运动会的召集

1。运动会时期:2017年2月6日

2。会场:上海昊珍自动化技术股份股份有限公司运动会室

三。运动会方法:现场

4。运动会集合人:董事会

5。运动会主持人:董事会主席杨志华

6.召集影响合法、合规、确定攻击标题的描写:

这次成为搭档大会的召集适合关于规定。、行政规章、规则、公司的正常化寄给报社和规章。

(二)运动会列席人数

共同体3名成为搭档列席成为搭档大会(包含成为搭档大会)。,

开票权股份7,000,000股,效用总额。

二、票据审察

(1)几乎逗留一份发行的建议的讨论和经过

公报号:2017-009

1。票据愿意的

第十一届董事会第二次运动会于菊月召集。,审

经过效用发行详细提出某事变化,2016年9月19日

在全国性中小事务股份让体系详述新闻显示平台上显示了《上海昊珍自动化技术股份有限效用发行设计》(公报号:2016-038)。

2016年10月5日,公司于2016召集暂时成为搭档大会第五次,讨论通

经过了几乎效用发行详细提出某事的建议。,并委托董事会达到关于一份的发行。

公司对年深月久发展战略的深思熟虑的,与金融家亲密的协商,确定逗留 2016 第五次暂时成为搭档经过一份发行详细提出某事的建议,中止发行一份关于成绩。该建议愿意的见公司于2017年1月18日公布至全国性中小事务股份让体系新闻显示平台()的《上海昊珍自动化技术股份有限效用逗留发行的公报》(公报号:2017-005)。

2。开票终结:

使和谐一致数 419,499 股,成为搭档大会提议的股份总额

;反对数 0 股,成为搭档大会提议的股份总额

;0股弃权,成为搭档大会提议的股份总额。

三。废止开票

鉴于公司现实把持人杨智华把持的事务上海巨霖贸易股份有限公司是这次一份发行的用意接受方经过,且杨智华是公司现实把持人及上海成为搭档称誉使充满设法对付打伙儿制的现实把持人, 公报号:2017-009

因而,该法案关涉相干市。,上海成为搭档称誉使充满设法对付打伙儿制,杨志华废止特许权,废止提议股 总共6个,580,501股。

(二)采取逗留的深思熟虑的<几乎修正公司章程的建议>的建议》1。票据愿意的

这家公司逗留了一份发行。,公司确定逗留相干条目的修正。。

2。开票终结:

使和谐一致数7,000,000股,成为搭档大会提议的股份总额

;反对数 0 股,成为搭档大会提议的股份总额

;0股弃权,成为搭档大会提议的股份总额。

三。废止开票

在这项法案中何苦弃权开票。。

三、备查寄给报社目录册

《上海昊珍自动化技术股份股份有限公司2017年第二次暂时成为搭档大会决

议》

上海昊珍自动化技术股份股份有限公司

董事会

……
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暗示:这种用网覆盖不克不及保证书其真理和客观现实。,一切的关于一份的无效新闻,鉴于市所的公报,请求金融家关怀风险。

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