北京盛通印刷股份有限公司2013第三季度报告_焦点透视_新浪财经

  上弦 要紧球杆

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的行政机关层誓言四分经过告发的真相、正确、完成或结束,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下,承当团体和协同法度责任。。

  拿董事均列席董事会酬金本四分经过代表。。

  公司负责人贾春琳、唐正俊总奖学金买到者师、奖学金买到者总奖学金买到者师局面:确保四分经过日记中财务日记的真相、正确、完成或结束。

  居第二位的节 次要财务录音与同伴多样

  一、次要奖学金买到者录音和财务指标

  公司使习惯于对前某年级的学生的ACCU停止倒退性修补或重述?

  □ 是 √ 否

  本告发完毕

  去岁岁末

  本告发完毕比去岁岁末增减(%)

  资产总共(元)

  903,945,416.70

  887,888,150.23

  1.81%

  归属于股票上市的公司同伴的净资产(元)

  578,319,066.56

  567,672,082.59

  1.88%

  流畅告发期

  流畅告发期比头年声画同步增减(%)

  年首至告发期完毕

  年首至告发期完毕比头年声画同步增减(%)

  营业进项(元)

  139,222,520.58

  3.25%

  405,668,969.62

  6.17%

  归属于股票上市的公司同伴的净赚(元)

  726,905.02

  -91.59%

  14,275,903.73

  -39.55%

  从非惯常利害中结论的统计表净总值

  1,154,033.14

  -86.71%

  14,415,003.23

  -38.17%

  经纪锻炼净资金涔涔(元)

  –

  –

  45,769,170.59

  2.36%

  根本每股进项(元/股)

  0.0055

  -94%

  0.108

  -40%

  变稀少每股进项(元/股)

  0.0055

  -94%

  0.108

  -40%

  额外的典型的净资产进项率(%)

  0.13%

  -1.42%

  2.35%

  -1.74%

  非常常象征体主体和总计

  √ 请求 □ 不请求

  单位:元

  象征体主体

  从开端到告发期的终极总计

  阐明

  内阁助学金包孕流畅利害(紧密互插的T),除内阁助学金外,适合民族团结规则

  420,

  前述的进项和付款

  -605,

  减:所得税有影响的人

  -46,

  共计

  -139,099.50

  –

  对公司比照《尽职令判决书发行正当理由的公司数据颁布解释性公报第1号——非惯常利害》下定义规定的非惯常利害象征体主体,随着把《尽职令判决书发行正当理由的公司数据颁布解释性公报第1号——非惯常利害》中倾斜的非惯常利害象征体主体规定为惯常利害的象征体主体,原顺应阐明

  □ 请求 √ 不请求

  二、同伴总额和流行音乐十大畅销唱片同伴的局面

  单位:股

  告发终端同伴总额

  9,939

  10大同伴持股

  同伴姓名

  同伴特点

  持股脱落(%)

  划分编号

  扣留有限性欺骗使习惯于的划分数

  质押或上冻

  划分国家的

  编号

  李艳侯

  奇纳河自然人

  28.98%

  38,250,000

  38,250,000

  贾春琳

  奇纳河自然人

  

  18,000,000

  18,000,000

  质押

  5,000,000

  贾子平

  奇纳河自然人

  

  18,000,000

  18,000,000

  贾子玉

  奇纳河自然人

  4.26%

  5,625,000

  5,625,000

  贾子成

  奇纳河自然人

  4.26%

  5,625,000

  5,625,000

  董颖

  奇纳河自然人

  3.41%

  4,500,000

  4,500,000

  梁贤康

  奇纳河自然人

  2.58%

  3,406,861

  0

  刘晓冰

  奇纳河自然人

  0.66%

  875,667

  0

  陈安之

  奇纳河自然人

  0.44%

  583,471

  0

  宋小飞

  奇纳河自然人

  0.37%

  486,825

  0

  前10名造物主售使习惯于同伴持股局面

  同伴姓名

  扣留造物主欺骗使习惯于的划分数

  划分品种

  划分品种

  编号

  梁贤康

  3,406,861

  人民币权益股

  3,406,861

  刘晓冰

  875,667

  人民币权益股

  875,667

  陈安之

  583,471

  人民币权益股

  583,471

  宋小飞

  486,825

  人民币权益股

  486,825

  邵达

  451,200

  人民币权益股

  451,200

  彭世龄

  412,175

  人民币权益股

  412,175

  上帝作证!天呀!啊呀!昶

  345,300

  人民币权益股

  345,300

  梁西安风

  320,326

  人民币权益股

  320,326

  张翰张

  285,280

  人民币权益股

  285,280

  黄飞

  279,500

  人民币权益股

  279,500

  同伴相干的象征或搭配举动

  公司用桩区分同伴及现实把持人李艳侯与贾子玉、Jia Zi变得娘儿相干,贾子平与贾春琳为爷儿俩相干,贾春琳与董颖为夫妻相干。除此互插远处,剩的同伴经过有什么相干吗?。

  同伴侍候誓言金市的数据(假使相当多的话)

  前述的同伴中梁贤康扣留公司划分3,406,861股,时髦的,经过五矿正当理由有限性公司客户赞颂市,406,861股;同伴彭世龄扣留412,175股,时髦的,齐鲁正当理由有限性责任公司客户信誉市有保证。,175股;Shareholder Liang Xianfeng扣留320,326股,时髦的,经过划分有限性公司信誉正当理由、客户信誉证,326股;同伴张翰张扣留285,280股,时髦的经过广州正当理由有限性责任公司客户信誉市担誓言券账目扣留285,280股,Shareholder Huang Fei扣留279,500股,时髦的经过广发正当理由划分有限性公司客户信誉市正当理由账目,500股。

  公司同伴使习惯于在T历史时期谈判科学实验报告收买市?

  □ 是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、告发期次要奖学金买到者日记象征体主体、财务指标发生重要人物多样的局面及报账

  本告发完毕,该公司的货币基金比去岁声画同步空投了。,次要是本着覆盖基金在告发期内的薪水。;

  本告发完毕,应收票据票据在年首增强了。,次要是本着告发期内应收票据相信的增强;

  本告发完毕,预付的账目在年首增长。,次要是本着告发历史时期收买的修理预付的。;

  本告发完毕,应收票据利钱较年首空投。,次要系告发期内信任缩减所致;

  本告发完毕,另外应收票据相信在年首增强。,次要告发期是修理换得押金的薪水。;

  本告发完毕,成立的增长早于开端。,次要是进口修理在使直立皱纹中。;

  本告发完毕,短期专款从一开端就增强。,这次要是本着流畅本钱荣誉的补充的。;

  本告发完毕,公司应收票据相信较年首空投,次要是本着在告发期内的欺骗结算。;

  本告发完毕,周旋课税在水下年首。,这次要是由于收买修理的换得税。;

  本告发完毕,某年级的学生内满期的非涔涔债务在水下起端,次要是本着俗僧荣誉的还债和俗僧薪水。;

  流畅告发期内,周转税和去岁声画同步增强额,次要系流畅告发期内修理进项税额结论缩减,进口修理的专做定货的在菊月缺乏结论。;

  流畅告发期内,非平衡进项从去岁声画同步开端空投。,次要是本着比较期助学金进项缩减。;

  流畅告发期内,营业统计表较头年声画同步空投。,这次要是由于弹仓进项的缩减和公司的增强。;

  流畅告发期内,覆盖锻炼净资金涔涔较头年缩减,次要是固定资产在告发期内。、无形资产及另外新覆盖;

  二、重要人物事项的游行示威、有影响的人及猎物辨析

  1、2013年7月2日,该公司收回了状态完成或结束工业界自动记录器的注意到。:①现时称Beijing盛通兴源商贸有限性公司加入本钱由人民币“100万元”变动为人民币“500万元”。另外质地包含固定。。②上海盛通历史时期印刷有限性公司加入本钱及实收本钱由人民币“300万元”变动为人民币“6000万元”;处所由“嘉定工业界区叶城路1630号10幢2448室”变动为“上海市金山工业界区漕廊公路2888号7幢2区”;另外质地包含固定。。

  使处于某种特定的情况之下请参阅本公司约定的数据颁布、《正当理由时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《状态全资分店完成或结束实业变动自动记录器的公报》(公报号:2013023)。

  2、2013年08月14日,全资分店现时称Beijing盛互市印快线网络科技有限性公司完成或结束了符合的的实业变动自动记录器手续并尽职令了公报:该公司加入本钱由人民币“227万元”变动为人民币“2000万元”。另外质地包含固定。。

  使处于某种特定的情况之下请参阅本公司约定的数据颁布、《正当理由时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《状态全资分店完成或结束实业变动自动记录器的公报》(公报号:2013025)

  3、2013年08月22日,公司二板董事会2013第三次相识酬金经过《状态全资分店现时称Beijing盛互市印快线网络科技有限性公司经纪范围变动和其公司条例总编辑的投标》。

  使处于某种特定的情况之下请参阅本公司约定的数据颁布、《正当理由时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《二板董事会2013第三次相识决心公报》(公报号:2013027)

  4、2013年09月11日,公司二板董事会2013第三次暂时董事会酬金经过《状态变动奖学金买到者师事务所的投标》,并在2013年9月28日的2013年概要的流的暂时同伴大会上酬金经过该投标。

  使处于某种特定的情况之下请参阅本公司约定的数据颁布、《正当理由时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《二板董事会2013第三次暂时相识决心公报》(公报号:2013030)、变动奖学金买到者师事务所公报(公报号)。:2013031)、概要的流的特殊大会公报第2013号决心

  5、2013年09月11日,公司二板董事会2013第三次暂时董事会酬金经过《状态全资分店增加股份的投标》,并在2013年9月28日的2013年概要的流的暂时同伴大会上酬金经过该投标。适宜运用10,000万元人民币对全资分店上海盛通历史时期印刷有限性公司(以下简化“上海盛通历史时期”)停止增加股份。增加股份后,上海盛通尔的加入本钱,000万元,该公司扣留100%的划分固定。。

  使处于某种特定的情况之下请参阅本公司约定的数据颁布、《正当理由时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《二板董事会2013第三次暂时相识决心公报》(公报号:2013030)、状态全资分店增加股份公报(公报号):2013034)、概要的流的特殊大会公报第2013号决心

  三、公司或持股5%外面的同伴在告发期内发生或先前历史时期发生但继续到告发期内的接受报价事项

  接受报价事项

  接受报价方

  接受报价质地

  接受报价工夫

  接受报价原稿截止时间

  执行局面

  股权分置变革的接受报价

  在到达或变动利害关系告发中作出的接受报价

  资产重组皱纹说话中肯接受报价

  宁愿尽职令判决书发行或再融资接受报价

  公司用桩区分同伴李艳侯及自然人同伴贾春琳、贾子平、董颖的接受报价,

  自公司划分上市之日起三十六点月内,不得让或付托人家行政机关公司扣留的划分。,公司都不的回购划分。

  2011年7月15日

  2011年7月15日- 2014 7月14日

  定期地执行

  作为贾子玉、Jia Zicheng的任课,李艳侯夫人

  自公司划分上市之日起三十六点月内,不让或许付托人家行政机关贾子玉、Jia Zicheng持股,公司都不的回购划分。

  2011年7月15日

  2011年7月15日- 2014 7月14日

  定期地执行

  作为公司董事、监事和地位较高的行政机关人员,李艳侯、贾春琳、董颖

  此外先前的锁定期,在其供职历史时期每年让的划分不超越其所扣留公司划分总额的25%;离任六点月,公司不得让划分。。

  2011年7月15日

  俗僧不能成立的

  定期地执行

  对公司小同伴的另外接受报价

  即时执行接受报价

  是

  四、2013年度经纪业绩预测

  2013年度经纪业绩预测:股票上市的公司同伴净赚为正

  股票上市的公司同伴净赚为正

  2013年度归属于股票上市的公司同伴的净赚多样排序(%)

  -35%

  至

  0%

  2013年度归属于股票上市的公司同伴的净赚多样区间(万元)

  2,025

  至

  3,116

  2012年度股票上市的公司同伴净赚(10元)

  3,

  业绩多样的报账

  受整数市場環境有影响的人,相当海报的翻倒缩减了。,公司的弹仓事情在一定程度上受到了有影响的人。,新覆盖修理充其量的无法尽职,行动率达不到期望。,造成单位成本发酵;同时,上海盛通历史时期的新商业模式和P,眼前还缺乏获利。。达到,公司行政机关将方面雄健应战。,增强行情回收再利用,完成的在内部地行政机关,放针公司业绩。

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  法定代理人:贾春琳

  2013年10月23日

  正当理由行为准则:002599 正当理由简化:盛通证券公报号:2013038

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  二板董事会2013

  第四次相识决心公报

  公司和董事会的拿分子都誓言了我的真相。、正确性与完成或结束性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下。

  一、董事会相识

  现时称Beijing盛通印刷有限性公司:“公司”)于2013年10月13日以电子邮件方法收回了集合二板董事会2013第四次相识的注意到,相识于2013年10月23日经过现场开票停止。。

  董事侍候:开会董事有贾春琳、李艳侯、杨成、韩同之、郑钧汤、王德茂、唐启梅、李琛、董颖,9位董事应列席相识。,9位现实董事。导演梁玲玲、高成刚、李建军、齐桂华列席了相识。。中西部及东部各州的县议会分子刘翔、马文林、姚占玲列席了相识。。董事会草书体大号铅字萧伟列席了相识。。

  相识比照C的公司或企业规则集合。。

  二、董事会相识的酬金

  这次相识由董事长贾春琳丈夫掌管,酬金和采取以下提议:

  1、第三四分经过告发2013及其摘要

  提议卒:适宜9票。。。。。,反0票,弃权0票

  《公司2013 第三四分经过的年度告发可以在宏大的季节数据中找到。 http://,《公司2013年第三四分经过告发摘要》登载在《奇纳河正当理由报》、正当理由时报与来潮数据网。

  2、状态董事会决议的投标

  提议卒:适宜9票。。。。。,反0票,弃权0票

  本着公司居第二位的届董事会已呼出满期,比照《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,董事会必要大选。。比照董事会被提名涉及的提议,被提名贾春琳丈夫、李艳侯夫人、郑钧汤丈夫、杨成丈夫、韩同之丈夫、梁玲玲夫人、李建军丈夫、高成钢丈夫、齐贵华夫人和另外人是第三个董事会的9个攻读学位者。,时髦的,李建军丈夫、高成钢丈夫、齐贵华夫人是一位孤独董事攻读学位者。。

  董事会被提名任命满意、喜欢,九名攻读学位者适合董事资历。,时髦的3名孤独董事攻读学位者的供职资历也适合《状态在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的向导反对》状态孤独董事供职资历的销路:公司条例的概要的百四十七分得的财产缺乏规则。,奇纳河证监会被认定为行情准入的局面。9位攻读学位者具有丰富多彩的的专门知识和丰富多彩的的感受。。

  在前述的董事会攻读学位者中,同时肩膀地位较高的行政机关人员的董事总额。

  3名孤独董事攻读学位者资历审察,它将与6个非孤独董事涉及同伴大会。,将采取积聚开票社会事业机构对投标停止提议。,公司第三届董事会局长。第三届董事会任期三年。

  公司孤独董事表达孤独反对:董事会理事、孤独董事攻读学位者的被提名买到了分歧适宜。,被提名顺序适合公司或企业法规的规则。;被被提名人的资历应与署长分歧。、孤独董事的使习惯于,能胜任职责。,缺乏公司条例被被发现的事物。、《公司条例》、《状态在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的向导反对》和《深圳正当理由市所中微不足道的人(东西板股票上市的公司定额运作得分》规则不得肩膀董事、孤独董事的地步,奇纳河证监会缺乏涌现少许局面。,奇纳河证监会从未受到处分或处分。。适宜被提名贾春琳丈夫、李艳侯夫人、郑钧汤丈夫、杨成丈夫、韩同之丈夫、梁玲玲夫人、李建军丈夫、高成钢丈夫、齐贵华夫人是美国第三届董事会的攻读学位者。,时髦的,李建军丈夫、高成钢丈夫、齐贵华夫人是第三届董事会的孤独董事。。

  孤独董事攻读学位者使处于某种特定的情况之下将于,少许单位和团体对资历和持异议都有持异议。,可以向深圳正当理由市所作出反应。。王德茂丈夫,该公司前董事会的孤独董事、李琛丈夫、唐启梅丈夫三重奏任期呼出后将不再肩膀公司孤独董事重大聚会。董事会将是孤独董事王德茂丈夫。、李琛丈夫、唐启梅丈夫在供职历史时期为公司所做出的奉献表现补品致谢!

  孤独董事被提名局面书、孤独董事攻读学位者的公务的在HTTP中备忘录阐明。。

  3、《公司状态董事、监督酬金的多样

  提议卒:适宜9票。。。。。,反0票,弃权0票

  比照公司条例和公司的现实局面,公司孤独董事、掌管仍执行年度薪水社会事业机构。,在内部地董事、同时肩膀地位较高的行政机关人员的董事不接受年报。,按地位较高的行政机关人员抬出去年薪制。

  公司孤独董事年度薪水为6万,监事年薪水为10000元/年。。

  条例草案仍需经居第二位的次暂时酬金经过。

  4、2013居第二位的届暂时同伴大会提议

  提议卒:适宜9票。。。。。,反0票,弃权0票

  于2013年11月14日午前9:30适宜该公司。,居第二位的次特殊同伴大会在相识厅进行。。 《状态集合公司2013年居第二位的次暂时同伴大会的注意到》详见巨潮信息网(http://)及《奇纳河正当理由报》、《正当理由时报》。

  前述的两位孤独董事、三项投标做出计划孤独反对。,详见巨潮信息网(http://)上的《公司孤独董事对董事会换届决议互插事项的孤独反对》。

  5、香港恒生堆(奇纳河)有限性公司推荐信誉证的投标

  提议卒:适宜9票。。。。。,反0票,弃权0票

  适宜公司向恒生堆(奇纳河)有限性公司现时称Beijing分行推荐进口修理信誉证授信,授信方位为绝顶不超越伍仟万元港币(以终极堆授信方位为准),并授权证由李艳侯夫人代表公司与恒生堆(奇纳河)有限性公司现时称Beijing分行签字前述的授写字母于及其项下互插提供免费入场券。

  三、后补的文档

  1、公司二板董事会2013第四次相识决心;

  2、孤独董事孤独决议的孤独反对

  格外地注意到

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  2013年10月25日

  附件:

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  第三届董事会董事简历

  一、 非孤独董事攻读学位者

  1、贾春琳丈夫

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1973年4月生产,厦门综合性大学术语学者。1997年9月至2000年10月现时称Beijing松下表达修理有限性公司;2000年11月至2008日年9月供职公司先兆盛通彩印,历届副主席、执行代理商,自2008年10月以后,他一向肩膀公司董事长。。

  贾春琳丈夫扣留公司划分1,800万股,分享持股公司。与公司同伴贾子平为爷儿俩相干,与董颖同伴相干,除本公司另外董事外、监事、地位较高的行政机关人员缺乏相干。。贾春琳丈夫《公司条例》第概要的百四十七条缺乏规则。,奇纳河证监会未收到行政处分。,不受深圳正当理由市所的尽职令判决书责任和开炮,深圳正当理由市所缺乏另外不一致的局面。。

  2、李艳侯夫人

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1969年4月生产,教育学历。1990年9月至2000年11月现时称Beijing跋通印刷所财务代理商;从2000年11月到2012年5月,他肩膀公司的副董事长。、财务总监。自2012年7月起,他一向肩膀公司副董事长。、执行代理商。

  李艳侯夫人扣留公司划分3,825万股,公司用桩区分同伴、现实把持人,与同伴贾子玉、Jia Zi变得娘儿相干,除本公司另外董事外、监事、地位较高的行政机关人员缺乏相干。。李艳侯夫人《公司条例》第概要的百四十七条缺乏规则。,奇纳河证监会未收到行政处分。,不受深圳正当理由市所的尽职令判决书责任和开炮,深圳正当理由市所缺乏另外不一致的局面。。

  3、杨成丈夫

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1975年12月生产,教育学历,地位较高的设计。1995年至1997年供职于绵阳市爆燃式发动机配件厂,1997到2003年5月,他在深圳的一家公司当设计。;2003年6月至2007年7月供职于公司先兆盛通彩印修理部代理商,2007年7月仅到一定程度任现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司副执行代理商。

  杨成丈夫不本身人公司的划分。,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。。《公司条例》第概要的百四十七条缺乏规则。,奇纳河证监会未收到行政处分。,不受深圳正当理由市所的尽职令判决书责任和开炮,深圳正当理由市所缺乏另外不一致的局面。。

  4、郑钧汤丈夫

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1977年11月生产,本科学历,奖学金买到者师。1999年至2000年供职于明光粮食局部属企业奖学金买到者;2000至2002年间,他喜欢安慧伟通邮政和T公司的成本会计任务。;2002年至2005年供职于深圳华安冷凝石油气有限性公司惠州运转子公司财务掌管;2005年至2006年8月供职于现时称Beijing中视至阴海报有限性公司财务代理商;从2006年8月至2012年5月,陆续董事、财务处代理商。2012年7月仅到一定程度肩膀公司财务总监。

  郑钧汤丈夫未扣留公司证券,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。。《公司条例》第概要的百四十七条缺乏规则。,奇纳河证监会未收到行政处分。,不受深圳正当理由市所的尽职令判决书责任和开炮,深圳正当理由市所缺乏另外不一致的局面。。

  5、梁玲玲夫人

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1982年3月生产,本科学历。现时称Beijing综合性大学国家的经济状况、行政学学者,人工资源行政机关师,京航流传航空有限性公司副执行代理商、现时称Beijing蓝凯博精力科技有限性公司行政人事代理商。2011年12月仅到一定程度任公司人工资源部代理商。

  梁玲玲夫人缺乏扣留该公司的划分。,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。。《公司条例》第概要的百四十七条缺乏规则。,奇纳河证监会未收到行政处分。,不受深圳正当理由市所的尽职令判决书责任和开炮,深圳正当理由市所缺乏另外不一致的局面。。

  6、韩同之丈夫

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1963年11月生产,高中学历。1980至1989年间,他在现时称Beijing新中国印刷所任务。,1990年至2000年供职于深圳中华商事印刷有限性公司车间主任,2000年至2005年5月供职于现时称Beijing国彩印刷有限性公司副厂长;曾任盛通彩印公司副执行代理商。,2007年7月仅到一定程度任公司董事兼副执行代理商。

  韩同之丈夫未扣留公司证券,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。。《公司条例》第概要的百四十七条缺乏规则。,奇纳河证监会未收到行政处分。,不受深圳正当理由市所的尽职令判决书责任和开炮,深圳正当理由市所缺乏另外不一致的局面。。

  二、孤独董事攻读学位者

  1、李建军丈夫

  奇纳河国籍,无海内庇护权,1953年8月生产,研究生的,奇纳河显著的的包装企业家、奇纳河印刷企业家的100大显著的奉献者、现时称Beijing紧抱出版商先进人物与版权任务。现时称Beijing第十、十一、十二、十三岁重奏大代表。

  曾任Shan太谷农机厂副厂长;现时称Beijing塑料封袋制品厂党支部副职员、厂长;现时称Beijing砍印刷所三厂厂长、董事长;现时称Beijing德宝上三包装印刷有限性公司副董事长、执行代理商,2006年仅到一定程度现时称Beijing创纪元中微不足道的人(东西覆盖行政机关有限性公司董事长。

  李建军丈夫缺乏扣留该公司的划分。,缺乏公司条例、《公司条例》、《深圳正当理由市所中微不足道的人(东西板股票上市的公司定额运作得分》所规则的不得肩膀公司董事的境况,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。,奇纳河证监会和另外公司或企业部门缺乏对其停止处分。。

  2、高成钢丈夫

  奇纳河国籍,无海内庇护权,1960年3月生产,硕士研究生的。他曾是成都龙泉驿区概要的人民医院。、成都中药综合性大学任务;成都元洪翻斗乐儿童文娱有限性公司执行代理商;厦门元通集团有限性公司董事长店员。;厦门远通表达技术覆盖CMI用桩区分有限性公司董事;西北宣传单副总经理校订者、副校长;双语仿真报纸副校订者;奇纳河日报社21世纪英文报系副执行代理商;全国综合性大学生/青年双语周报—–《英语快报》(English 快递)总编辑;2012年3月-仅到一定程度 国际紧抱媒体营销协会 紧抱媒体 Marketing 协会(现时称Beijing)代表机构。

  高成钢丈夫未扣留公司证券,缺乏公司条例、《公司条例》、《深圳正当理由市所中微不足道的人(东西板股票上市的公司定额运作得分》所规则的不得肩膀公司董事的境况,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。,奇纳河证监会和另外公司或企业部门缺乏对其停止处分。。

  3、齐贵华夫人

  奇纳河国籍,无海内庇护权,1964年6月生产,退职研究生的。加入奖学金买到者师、加入税务师。他曾在奇纳河吓呆中源乡石油职员中心医院任务。;奇纳河吓呆埃塞俄比亚中原石油公司财务总监;深圳民和奖学金买到者师事务所现时称Beijing子公司象征体主体代理商;他现时是瑞华奖学金买到者师事务所(特殊普通打伙儿)的打伙儿人。。

  齐贵华夫人未扣留公司证券,缺乏公司条例、《公司条例》、《深圳正当理由市所中微不足道的人(东西板股票上市的公司定额运作得分》所规则的不得肩膀公司董事的境况,公司另外董事、监事、地位较高的行政机关层和同伴持股超越百分之五的COM、现实把持器经过缺乏互插性。,奇纳河证监会和另外公司或企业部门缺乏对其停止处分。。

  正当理由行为准则:002599 正当理由简化:盛通证券公报号:20130039

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  中西部及东部各州的县议会居第二位的任命2013

  第四次相识决心公报

  公司完全地分子和中西部及东部各州的县议会誓言正当理由。、正确性与完成或结束性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下。

  一、中西部及东部各州的县议会相识:

  1、相识注意到的工夫和方法:2013年10月12日经过电子邮件尽职令。。

  2、相识集合工夫、场所或地点和方法: 2013年10月23日在现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司办公楼3层相识室以现场开票法集合。

  3、三位监事应列席相识。,现实侍候3名。

  4、相识比照《公司条例》规则停止。。

  5、相识适合法定使习惯于。。

  二、中西部及东部各州的县议会酬金

  相识由中西部及东部各州的县议会主席刘翔掌管。,接下来议论的乐旨如次。,开票是经过现场开票停止的。

  1、第三四分经过告发2013及其摘要

  提议卒:适宜3票。。,反0票,弃权0票。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司2013年第三四分经过告发的顺序适合法度、奇纳河正当理由监管机构的行政规章,告发的质地是真实的。、正确、完整的反射作用了股票上市的公司的现实局面。,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下。

  2、状态公司中西部及东部各州的县议会大选的投标。

  提议卒:适宜3票。。,反0票,弃权0票。

  本着居第二位的届监察任命任期呼出,比照《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,中西部及东部各州的县议会适宜被提名姚占玲夫人为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(监事攻读学位者简历详见附件)。该法案仍需涉及公司居第二位的份暂时SHA。。外面的监事攻读学位者如经同伴大会决议经过,参选职工代表刘翔丈夫、马文琳丈夫协同创建了公司的第三个中西部及东部各州的县议会。,任期三年。

  监事攻读学位者适合使习惯于和使习惯于。近似二年内曾肩膀过公司董事或许地位较高的行政机关人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;一名同伴被提名的监事人数不得超越。

  三、后补的文档

  1、公司中西部及东部各州的县议会居第二位的任命2013第四次相识决心;

  2、第三四分经过告发2013及其摘要。

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  2013年10月25日

  附件:

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  居第二位的十五个人结合的橄榄球队条非任务人员代表和监事攻读学位者的简历

  姚占玲夫人

  奇纳河国籍,无海内庇护权。1970年2月生产,本科学历。2002年6月至2003年4月在现时称Beijing亿热太阳能有限性公司肩膀奖学金买到者,2003年4月至2011年10月在现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司财务处门肩膀出纳,2011年10月起仅到一定程度在现时称Beijing盛通包装印刷有限性公司财务处门肩膀奖学金买到者。

  姚占玲夫人缺乏扣留该公司的划分。,持股不超越公司划分5%的同伴、现实把持人、公司另外董事、监事、高层行政机关人员经过在互插性。。它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。。

  正当理由行为准则:002599 正当理由简化:盛通证券公报号:2013040

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  大概是2013的居第二位的次。

  暂时同伴大会注意到注意到书

  公司和董事会的拿分子都誓言了我的真相。、正确性与完成或结束性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下。

  一、相识的根本局面

  1、同伴大会届次:现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司2013年居第二位的次暂时同伴大会。

  2、同伴大会会议用电话通知人:董事会。

  3、相识效力、合规性:

  2013年10月23日,公司二板董事会2013第四次相识以9票适宜,0票反,0弃权,经过了2013居第二位的届暂时同伴大会提议,确定于2013年11月14日以现场开票的方法集合公司2013年居第二位的次暂时同伴大会。暂时同伴会相识集合顺序、管理和管理的规则。

  4、相识日期、工夫:

  相识工夫是:2013年11月14日,周四(9):30,它将继续半歇。。

  5、相识用电话通知法:现场开票法

  6、列席不赞成:

  (1)暂时同伴大会的自动记录器日期是Novem。股权自动记录器日后期收盘时在奇纳河正当理由自动记录器结算有限性责任公司深圳子公司自动记录器在册的公司完全地同伴均有权列席同伴大会,并可以以黑白片付托代理人列席相识和侍候提议,同伴代表不得变得公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和地位较高的行政机关人员。

  (3)喜欢正当理由就业资历的公司。。

  7、相识场所或地点:现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司办公楼相识。(现时称Beijing经济技术开发区3层办公楼)

  二、相识酬金

  1、状态董事、监督酬金的多样

  2、公司董事变动提议(积聚开票制)

  董事会第三名孤独董事的决议

  .1决议贾春琳丈夫为董事

  2.决议李艳侯夫人为董事

  3决议杨成丈夫为董事

  .4决议郑钧汤丈夫为董事

  5决议梁玲玲夫人为董事

  .6决议韩同之丈夫为董事

  COM第三届董事会孤独董事的决议

  2。决议李建军丈夫为孤独董事

  .2决议高成钢丈夫为孤独董事

  .3决议齐贵华夫人为孤独董事

  3、发酵饮料状态转变公司中西部及东部各州的县议会的思索

  居第二位的项投标的提议权是积聚开票制。,就是,每一位同伴本身人相反的开票权。,同伴提议权可以集合运用。,它也可以独立运用。,但不得超越其本身人董事选投票符合的的绝顶限额,不同的,开票不能成立的。,乐事弃权。运动会和运动会是划分开票的。。前述的投标早已公司二板董事会2013第四次相识、中西部及东部各州的县议会居第二位的任命2013第四次相识酬金经过。《现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司状态二板董事会2013第四次相识决心的公报》(公报号:2013038)、《现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司状态中西部及东部各州的县议会居第二位的任命2013第四次相识决心的公报》(公报号:2010 3039)详见2013年10月25日正当理由时报。、奇纳河正当理由报及走向数据(http)。

  三、相识自动记录器法:

  1、自动记录器方法

  (1)自然人的合格同伴扣留同伴账目卡。、我的身份证和不能成立的的划分证明是,如付托列席者,必要同伴授权证明(见附件)、本身身份证、校长身份证副本、加入奖学金买到者师的同伴证和同伴账目卡。

  (2)合格大肚子的法定代理人扣留本身的身份证;、法定代理人证明是书、公司同伴账目卡、营业执照(盖印)和不能成立的的证券扣留证明硬拷贝;列席相识的付托代理人,代理人得扣留营业执照硬拷贝(盖印)、本身身份证、法定代理人本身签字的付托书(见附件)、法定代理人证明是书、法定代理人身份证副本(盖张)、公司同伴账目卡及不能成立的持股明显谈判自动记录器手续。

  (3)加入同伴可以经过描写或邮件自动记录器。。

  2、自动记录器工夫: 2013年11月11日(午前9点30分) -11:30,后期14:00 -17:00)。

  3、自动记录器场所或地点:现时称Beijing盛通印刷划分有限性董事会问询处。

  四、另外事项

  1、 相识接触过程:

  联 系 人:现时称Beijing盛通印刷划分有限性董事会问询处 肖薇

  地址:现时称Beijing经济技术开发区静海三路18号

  联系电话:010-67871609

  描写:010-52249811

  2、 它将继续半歇。,列席同伴费。

  五、后补的文档

  1、公司二板董事会2013第四次相识决心。

  2、公司中西部及东部各州的县议会居第二位的任命2013第四次相识决心。

  附件:授权证付托书。

  格外地注意到。

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性董事会

  2013年10月25日

  附件1:

  授权证付托书

  兹不受约束授权证丈夫(夫人)代表本单位(团体)列席现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司2013年居第二位的次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

  付托单位:

  付托人: 主身份证号码:

  客户同伴记述: 付托人划分编号:

  代理人: 代理人的身份证号码:

  付托日期:

  付托事项:

  投标

  序号

  议 案 名 称

  授 权 意 见

  备 注

  适宜

  反

  弃权

  1

  状态董事、监督酬金的多样

  3

  发酵饮料状态转变公司中西部及东部各州的县议会的思索

  请求于积聚开票制的投标

  2

  状态董事会变动的投标

  备 注

  非孤独董事累计开投票。:[同伴扣留开票权]证券** 6 ]

  和睦相处投票

  

  董事会第三名孤独董事的决议

  .1

  决议贾春琳丈夫为董事

  2.

  决议李艳侯夫人为董事

  .3

  决议杨成丈夫为董事

  .4

  决议郑钧汤丈夫为董事

  .5

  决议梁玲玲夫人为董事

  .6

  决议韩同之丈夫为董事

  孤独董事累计开投票:[同伴扣留开票权]证券** 3 ]

  和睦相处投票

  

  COM第三届董事会孤独董事的决议

  2.

  决议李建军丈夫为孤独董事

  .2

  决议高成钢丈夫为孤独董事

  .3

  决议齐贵华夫人为孤独董事

  正当理由行为准则:002599 正当理由简化:盛通证券公报号:20130042

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  状态决议职工代表和监事卒的注意到

  公司完全地分子和中西部及东部各州的县议会誓言正当理由。、正确性与完成或结束性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下。

  现时称Beijing盛通印刷有限性公司“公司”)居第二位的届中西部及东部各州的县议会任期已呼出。比照公司条例的规则,第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,时髦的,2名地产管理人由任务人员代表指定而尚未上任的。,由公司职工代表大会决议发生。确保中西部及东部各州的县议会的定期地运转,公司于2013年10月11日在公司二楼相识室集合了职工代表大会,列席相识的职工代表的思索,刘翔丈夫完全地决议、马文琳丈夫(见间接反驳)是SUP第三任命的座堂主任。,将与公司于2013年11月14日集合的2013年居第二位的次暂时同伴大会决议发生的1名非职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。这次决议的任务人员代表任期由,与公司第三届中西部及东部各州的县议会任期分歧。

  前述的职员代表和监事与Q分歧。。近似两年内曾肩膀过公司董事或许地位较高的行政机关人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,一名同伴被提名的监事人数不得超越。

  格外地注意到。

  附件:代表第三届BOA的监事攻读学位者简历

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司中西部及东部各州的县议会

  2013年10月25日

  附件

  现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司

  代表第三届BOA的监事攻读学位者简历

  1、刘翔南,奇纳河国籍,无海内庇护权,1976年10月生产,本科学历。1999年至2008年在深圳当纳利印刷有限性公司历任大奇纳河区欺骗总监店员、IPS (邀请客户类)来自北方的欺骗代理商等。。2008年至2011年在现时称Beijing桦榭海报公司任进展最优化代理商。2011年起仅到一定程度在现时称Beijing盛通印刷划分有限性公司任ERP 象征体主体代理商。

  刘翔丈夫缺乏扣留该公司的划分。,持股不超越公司划分5%的同伴、现实把持人、公司另外董事、监事、高层行政机关人员经过在互插性。。它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、马文林,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,1985年12月生产,两年制专科学校学历。2007 年 9 月至2008日 年9月 任天堂昆山天业包装有限性公司美质把持部。2008 novel 小说2010年3月 上海鑫旭服装有限性公司美质掌管。自2010年4月起,他一向肩膀现时称Beijing圣顿避孕套长官。。

  马文琳丈夫缺乏扣留该公司的划分。,持股不超越公司划分5%的同伴、现实把持人、公司另外董事、监事、高层行政机关人员经过在互插性。。它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。。

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